跳到正文

精选

#安全风险

  1. CoinDesk

    FBI 认定朝鲜参与 60 亿美元 Binance 黑客事件,要求 DeFi 社区封锁 BTC、ETH、SOL 地址

    原题:FBI confirms North Korea's role in $6 billion Binance hack, asks DeFi community to block BTC, ETH, SOL addresses

    FBI 确认朝鲜在 60 亿美元 Binance 黑客事件中的角色,并要求 DeFi 社区封锁相关 BTC、ETH、SOL 地址。FBI 在通知中列出数百个地址,Chainalysis 则表示攻击者已使用“数千个地址”,并预计这一数字还会继续增长。

  2. Bitcoin.com 新闻

    CFTC 主席与 Lummis 就 Binance 63 亿美元被盗事件提出不同监管路径

    原题:CFTC and US Lawmaker Offer Two Different Answers to Binance’s $6.3B Hack

    CFTC 主席 Michael Selig 在 Binance 约 63 亿美元被盗事件后提议加密交易所自愿向 CFTC 注册,参议员 Cynthia Lummis 则认为停滞的 CLARITY Act 本可加强冻结可疑交易的法律保护。

  1. Bitcoin.com 新闻

    以色列将涉280万美元加密盗取案嫌疑人引渡至美国

    原题:Israel Extradites Suspect to US Over $2.8M Crypto Hack

    以色列在最高法院驳回最终上诉后,于10月29日将以色列-俄罗斯公民Alexander Block引渡至美国,其被指利用Nomad跨链桥漏洞盗取280万美元数字资产。

  2. PANews 中文资讯

    最高检披露徐州120万元U币诈骗案,公诉人称虚拟货币交易不属合同诈骗罪规制范围

    江苏徐州审理一起涉U币诈骗案,王某等人以购买U币为名诈骗肖某120万元,检察机关以诈骗罪向法院提起公诉。该案最初以涉嫌抢夺罪移送审查起诉,庭审中辩护人主张构成合同诈骗罪,公诉人则指出虚拟货币交易属于国家明令禁止的非法金融活动,不属于合同诈骗罪规制范围。案件认定为诈骗罪还是合同诈骗罪,量刑将存在明显差异。

  3. The Block

    特朗普称正调查 Binance 黑客事件,加密立法呼声上升

    原题:President Trump says they’re looking into Binance hack as calls grow for crypto rules

    特朗普表示正在调查 Binance 遭黑客攻击一事,此前该交易所被描述为发生 63 亿美元黑客事件。材料称,在这起事件后,要求推进加密相关立法的呼声正在增加。原文仅提供摘要,未披露调查进展、资金损失细节或立法具体内容。

  1. Bitcoin Magazine

    SEC 指控两家公司涉 1.3 亿美元加密交易欺诈计划

    原题:SEC Charges Two Companies in $130 Million Crypto Trading Scheme

    美国证监会指控 BG Wealth Sharing Ltd. 和 DSJ Exchange Pty Ltd. 两家在科罗拉多州注册、由境外运营的公司,通过虚假联邦申报从数万名散户投资者处募集超过 1.3 亿美元。

    进展 1 条 · 另 1 家媒体也报道了

  2. 香港政府新闻公报

    香港金管局呼吁警惕PayPal Hong Kong Limited「网络钓鱼」短讯

    香港金融管理局呼吁市民提高警觉,留意PayPal Hong Kong Limited发出的「网络钓鱼」短讯,该储值支付工具持牌人已向金管局汇报事件。金管局提醒,任何人士若曾向该短讯提供个人或户口资料,或曾透过该短讯进行任何交易,应联络有关储值支付工具持牌人,并向警方报案,或联络警方反诈骗协调中心(电话:18222)。

  3. PANews 中文资讯

    韩国FIU请求屏蔽TetherMax和SuperTrust两家未申报虚拟资产经营商

    韩国金融信息分析院(FIU)请求广播媒体通信审议委员会屏蔽TetherMax和SuperTrust的国内访问。韩国数字资产交易所联合协商体(DAXA)以涉嫌违反《特定金融信息法》经营未申报虚拟资产业务为由,举报了Eizis Ventures、TetherMax和SuperTrust;Eizis Ventures因没有独立网站或移动应用,未被列入屏蔽对象。

  1. Cointelegraph

    法国参议院通过加密税务数据自动交换法案

    原题:French Senate adopts bill for automatic sharing of crypto tax data

    法国参议院通过一项法案,允许税务部门与外国对应机构自动交换加密交易数据。该法案在周二通过一读,随后作为第3421号法案转交国民议会审议,内容涵盖加密税务信息交换协议及对现有金融账户信息协议的更新,其中加密协议基于OECD开发的加密资产报告框架(CARF)。

  2. Bitcoin Magazine

    HTX 与 FCA 和解,同意退出英国市场

    原题:Crypto Exchange HTX Agrees to Leave UK in Settlement With FCA

    HTX 与英国 FCA 达成和解,同意退出英国市场,这成为 FCA 针对加密公司金融推广的首个执法案件。根据法庭承诺,HTX 品牌背后的巴拿马注册公司 Huobi Global S.A. 承诺不在网站、应用和社交媒体渠道发布违反英国法律的金融推广内容;FCA 称该交易所已不在英国活跃,英国客户无法存入资金,新用户无法注册,现有客户有 48 小时提取资产,之后账户关闭。

  3. Decrypt

    HTX 与 FCA 达成和解,同意退出英国市场

    原题:Justin Sun's HTX Agrees to Leave UK in Settlement With Financial Watchdog

    英国 FCA 表示已就针对 HTX 的高等法院诉讼达成和解,取得 HTX 不会故意向英国消费者非法推广加密服务的承诺。监管机构称 HTX 已不再在英国开展业务,用户不能再存款或注册;现有用户应查看平台关于剩余资产提取的最新安排。

  4. Cointelegraph

    HTX 与 FCA 达成和解,承诺停止在英国的非法加密推广

    原题:HTX agrees to halt unlawful UK crypto promotions after FCA case

    加密货币交易所 HTX 与英国金融行为监管局(FCA)达成和解,同意停止向英国消费者非法推广其服务。运营 HTX 的巴拿马公司 Huobi Global S.A. 承诺不会通过交易所网站、应用或社交媒体故意进行非法推广,相关法院承诺有效期至 2031 年 10 月 21 日;和解条款保密,协议不构成对责任或不当行为的承认。

  1. 美联储新闻稿

    美联储对 American Express 采取执法行动,指其反洗钱计划存在重大缺陷

    原题:Federal Reserve Board announces enforcement action against American Express Company to address, among other things, the firm’s failure to sufficiently detect and report certain suspicious activity related to money laundering

    美联储于周四宣布对 American Express Company 采取执法行动,事由包括该公司未能充分识别和报告某些与洗钱相关的可疑活动。美联储还认定,American Express Company 全企业反洗钱计划的实施存在重大缺陷,尤其是在其国民银行子公司。货币监理署作为该国民银行的主要联邦监管机构,已对该银行另行发布执法行动;美联储表示,其行动将有助于确保该公司遵守所有美国法律法规。

  1. 美国证监会新闻稿

    SEC起诉Meyer Global Management及其CEO,指控其在投资SpaceX等Pre-IPO证券的私募基金中欺诈散户投资者

    原题:SEC Charges Meyer Global Management and Its CEO With Defrauding Retail Investors in Private Funds That Held Interests in SpaceX and Other Pre-IPO Securities

    美国证监会起诉私募基金顾问Meyer Global Management及其CEO Owen E.H. Meyer,指控其在投资SpaceX及其他Pre-IPO证券的过程中欺诈投资者和MGM管理的基金。

  1. 美国证监会新闻稿

    SEC 起诉两家涉嫌假冒 SEC 合规的实体,涉资至少 1500 万美元

    原题:SEC Charges Multiple Entities in Fraud Schemes Totaling at Least $15 Million That Used WhatsApp and Other Platforms to Lure Investors

    美国证监会(SEC)对 Cryptoaiml Ltd.、Cryptoaiml Capital Foundation 以及 TSAI Pro Ltd.、TSAI Capital Foundation 提起两起欺诈诉讼,称其通过线上平台分别挪用投资者逾 1250 万美元和 280 万美元。