FATF发布报告呼吁全球打击诈骗园区非法资金流

金融行动特别工作组（FATF）发布《打击与诈骗窝点相关的全链条非法资金流动》报告，呼吁各国采取全球协调行动，瓦解诈骗园区及其犯罪网络。报告称犯罪分子利用现金、虚拟资产、即时支付平台等渠道洗钱，虚拟资产已成为洗钱的核心渠道，某些案例中诈骗窝点内设有专门场外交易柜台，用于办理虚拟资产兑换及境内资金转移。

AI 根据报道生成 · 55 分钟前更新

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