跳到正文

全部

#安全风险

10月11日动态周日
  1. 吴说区块链

    吴说区块链汇总亚洲加密周报:吉尔吉斯斯坦终止国家稳定币项目,韩国收紧跨境虚拟资产监管

    原题:Asia's weekly TOP10 crypto news: Kyrgyzstan Halts National Stablecoin Project, South Korea Tightens Cross-Border Virtual Asset Oversight and Top10 News

    吴说区块链发布亚洲加密新闻周报TOP10,涵盖吉尔吉斯斯坦终止国家稳定币USDKG项目、韩国就外汇交易法施行令修订公开征求意见等条目。吉尔吉斯斯坦政府决定终止USDKG项目,并指示财政部清算发行方EVA及该国首家国有加密货币交易所Coin Nomad Exchange;USDKG于2025年11月推出,发行量约5000万枚,主要用于跨境结算,持有者可兑换法币或USDT。

10月9日动态周五
  1. 美联储新闻稿

    美联储对 American Express 采取执法行动,指其反洗钱计划存在重大缺陷

    原题:Federal Reserve Board announces enforcement action against American Express Company to address, among other things, the firm’s failure to sufficiently detect and report certain suspicious activity related to money laundering

    美联储于周四宣布对 American Express Company 采取执法行动,事由包括该公司未能充分识别和报告某些与洗钱相关的可疑活动。美联储还认定,American Express Company 全企业反洗钱计划的实施存在重大缺陷,尤其是在其国民银行子公司。货币监理署作为该国民银行的主要联邦监管机构,已对该银行另行发布执法行动;美联储表示,其行动将有助于确保该公司遵守所有美国法律法规。

10月5日动态周一
  1. 美国证监会新闻稿

    SEC联合全球金融监管机构在世界投资者周发布联合投资者公告,警示关系型投资与冒充诈骗

    原题:SEC Coordinates with Global Financial Regulators to Raise Fraud Awareness During World Investor Week

    美国证监会(SEC)10月5日(2026年)在华盛顿特区宣布,与其他美国及全球金融监管机构协调,在世界投资者周(WIW)期间发布联合投资者公告,鼓励投资者在变化的经济环境中保持韧性,并对上升的关系型投资诈骗和冒充诈骗保持警惕。

10月1日动态周四
  1. 英格兰银行新闻

    英格兰银行董事会会议纪要:批准前沿AI相关追加投资及钞票未来支撑资产安排提案

    原题:Minutes of the Meeting of the Court of Directors held on 16 July 2026

    英格兰银行董事会于2026年7月16日召开会议,会议纪要显示,董事会批准了应对前沿AI挑战的追加投资,并批准了钞票未来支撑资产安排提案,后者取决于货币政策委员会(MPC)就资产购买便利(APF)中为货币政策目的持有的英国国债存量所作决定。

  2. 美国证监会新闻稿

    SEC起诉Meyer Global Management及其CEO,指控其在投资SpaceX等Pre-IPO证券的私募基金中欺诈散户投资者

    原题:SEC Charges Meyer Global Management and Its CEO With Defrauding Retail Investors in Private Funds That Held Interests in SpaceX and Other Pre-IPO Securities

    美国证监会起诉私募基金顾问Meyer Global Management及其CEO Owen E.H. Meyer,指控其在投资SpaceX及其他Pre-IPO证券的过程中欺诈投资者和MGM管理的基金。

  3. 美国证监会新闻稿

    美国证监会指控两人策划针对退伍军人的欺诈计划

    原题:SEC Charges Two Individuals With Orchestrating Fraud Scheme That Targeted Veterans

    美国证监会宣布对Christopher Kenji Dinelli和Jacob David “Kobe” Frankel提出指控,称二人通过其基金Beyond Alpha Ventures LLC(BAV)和顾问公司Beyond Equity LLC策划欺诈计划,从35名投资者处筹集超过870万美元。

9月30日动态周三
  1. 香港金管局新闻稿

    香港金管局呼吁市民警惕冒充Mastercard的欺诈网站

    香港金管局就Mastercard发出的欺诈网站新闻稿提醒市民提高警觉,有关零售支付系统营运者已向金管局汇报事件,涉及的欺诈网站网址为hxxps[:]//masternbeg[.]com。金管局提醒,任何人士若曾向该网站提供个人或户口资料,或曾通过该网站进行任何交易,应联络有关系统营运者,并向警方报案,或联络警方反诈骗协调中心(电话:18222)。该通知日期为2026年9月30日。

9月29日动态周二
  1. 美国证监会新闻稿

    SEC 起诉两家涉嫌假冒 SEC 合规的实体,涉资至少 1500 万美元

    原题:SEC Charges Multiple Entities in Fraud Schemes Totaling at Least $15 Million That Used WhatsApp and Other Platforms to Lure Investors

    美国证监会(SEC)对 Cryptoaiml Ltd.、Cryptoaiml Capital Foundation 以及 TSAI Pro Ltd.、TSAI Capital Foundation 提起两起欺诈诉讼,称其通过线上平台分别挪用投资者逾 1250 万美元和 280 万美元。

9月24日动态周四
  1. 美国证监会新闻稿

    美国SEC指控南佛罗里达居民及其公司涉嫌欺诈执法人员的投资计划

    原题:SEC Charges South Florida Resident and His Company for Alleged Investment Scheme Defrauding Law Enforcement

    美国证监会(SEC)指控CMI Capital LLC及其创始人兼管理人Michael D. Williams涉嫌欺诈性投资计划,该计划从至少18名投资者处筹集约86万美元,其中许多人是南佛罗里达现任或退休执法人员。

9月23日动态周三
9月11日动态周五
  1. 美国证监会新闻稿

    SEC指控创始人及两家新泽西公司涉嫌1600万美元庞氏骗局

    原题:SEC Charges Founder and His Two New Jersey-Based Companies in Alleged $16 Million Ponzi Scheme

    美国证监会指控Ernest Ossei Boateng及其控制的两家新泽西公司Intercontinental Wealth Network LLC和I Wealth Network LP,涉嫌通过庞氏骗局从200多名缺乏投资经验的投资者处募集约1600万美元。

8月5日动态周三
6月24日动态周三
  1. 美国消费者金融保护局新闻

    CFPB修订投诉门户手册并调整流程,以恢复消费者投诉系统的完整性与实用性

    原题:The CFPB is Correcting Flaws to Restore Integrity and Utility to the Consumer Complaint System

    美国消费者金融保护局(CFPB)表示,消费者投诉门户长期存在严重限制其投诉处理效果和信息实用性的问题,该局已采取多项具体行动,并正与征信机构等继续合作,使流程与法定权限保持一致。

6月11日动态周四
5月12日动态周二
4月16日动态周四